Filial Panamá - Formatos
Haga clic en el link de su interés para ver o descargar los formatos de vinculación a productos y/o servicios; una vez diligenciados, por favor imprímalos, fírmelos y envíelos a su Gerente de Relación o Consultor de Internacional.
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Persona Natural
Formatos de vinculación
- Solicitud de Vinculación a Servicios Financieros
- Declaración Jurada Ingresos y Egresos de Fondos
- Reglamento de Cuentas
- Formato de Vinculación a Servicios - Tarjeta Débito
- Solicitud de Cambio de Límites para Transacciones en Internet (Opcional)
- Solicitud de Cheque de Gerencia
- Tarjeta de Firmas
- Formato de Vinculación de Servicios – Portal de Internet
- Formato W8-BEN
- Carta de Solicitud de Desembolso
- Formato de Debida Diligencia Reforzada (Únicamente debe ser diligenciado por Personas Públicamente Expuestas - PEPS)
- Formato W9 (Solo aplica para residentes o ciudadanos americanos)
- Autocertificacion de Residencia Fiscal
- Constancia de suministro de información
- Reporte de Novedades para Tarjeta Débito
- Solicitud de token adicional (sólo se debe diligenciar en caso de necesitar un nuevo token)
- Formato de debida diligencia ampliada
- Perfil del Cliente
Casa de valores
- Contrato de Cuenta de Inversión y Custodia de Valores
- Formato W8-BEN
- Tarifas
- Solicitud de Vinculación a Servicios Financieros
- Formato de Debida Diligencia Reforzada (Únicamente debe ser diligenciado por Personas Públicamente Expuestas - PEPS y Clientes de Alto Riesgo)
- Formato W9 (Solo aplica para residentes o ciudadanos americanos)
- Constancia de Suministro de Información
Formatos informativos
Si tiene alguna inquietud con los formatos de vinculación o documentos adicionales que debe presentar, favor comuníquese con su Consultor de Internacional o su Gerente de Relación.
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Persona Jurídica
Formatos de vinculación
- Solicitud de Vinculación a Servicios Financieros
- Declaración Jurada Ingresos y Egresos de Fondos
- Reglamento de Cuentas
- Tarjeta de Firmas
- Formato de Composición Accionaria (Necesario identificar el beneficiario final persona natural dueño de la compañía)
- Solicitud de Cheque de Gerencia
- Formato W8-BEN-E (Solo aplica para empresas no constituidas en Estados Unidos)
- Formato W9 (Solo aplica para empresas constituidas en Estados Unidos)
- Formato de Vinculación de Servicios – Portal de Internet
- Carta de Solicitud de Desembolso
- Formato de Debida Diligencia Reforzada (Únicamente debe ser diligenciado por Personas Públicamente Expuestas - PEPS)
- Solicitud de token adicional (sólo se debe diligenciar en caso de necesitar un nuevo token)
- Autocertificacion de Residencia Fiscal
- Solicitud de Cambio de Límites para Transacciones en Internet (Opcional)
- Perfil del Cliente
Casa de valores
- Contrato de Cuenta de Inversión y Custodia de Valores
- Tarifas
- Solicitud de Vinculación a Servicios Financieros
- Formato de Composición Accionaria (Necesario identificar el beneficiario final persona natural dueño de la compañía)
- Formato W8-BEN-E (Solo aplica para empresas no constituidas en Estados Unidos)
- Formato de Debida Diligencia Reforzada (Únicamente debe ser diligenciado por Personas Públicamente Expuestas - PEPS y Clientes de Alto Riesgo)
- Formato W9 (Solo aplica para empresas constituidas en Estados Unidos)
Formatos informativos
Si tiene alguna inquietud con los formatos de vinculación o documentos adicionales que debe presentar, favor comuníquese con su Consultor de Internacional o su Gerente de Relación.
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Persona Jurídica Comercial
Formatos de vinculación
- Solicitud de Servicios Financieros
- Reglamento de Cuentas
- Formato de Composición Accionaria (Necesario identificar el beneficiario final persona natural dueño de la compañía, con una participación igual o superior al 10%, se debe diligenciar un formato por cada una de las empresas accionistas)
- Tarjeta de Firmas (Se debe adjuntar una carta de representante legal autorizando abrir la cuenta, indicando las personas que van a firmar y las condiciones de manejo)
- Formato W8-BEN-E (Solo aplica para empresas no constituidas en Estados Unidos)
- Formato W9 (SP) (Solo aplica para empresas constituidas en Estados Unidos)
- Formato de Autocertificacion de Residencia Fiscal - CRS
- Formato de Debida Diligencia Reforzada (Únicamente debe ser diligenciado por Personas Públicamente Expuestas - PEPS y empresas que tengan contratos con el gobierno)
- Formato de Solicitud de Servicios Portal de Internet
- Solicitud de Cambio de Límites para Transacciones en Internet (Opcional)
- Formato de Solicitud Servicios Adicionales (Opcional)
- Solicitud de token adicional (sólo se debe diligenciar en caso de necesitar un nuevo token)
- Perfil del Cliente
Formatos informativos
Formatos Crédito
Si tiene alguna inquietud con los formatos de vinculación o documentos adicionales que debe presentar, favor comuníquese con su Consultor de Internacional o su Gerente de Relación.
